Geçtiğimiz gün İstanbul polisi tarafından başlatılan yasadışı bahis operasyonunun ayrıntıları gelmeye devam ediyor.
İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, 9 ay önce internet üzerinden bahis oynatan bir şebekeyi belirledi. Kumar çetesinin, uluslar arası bir ağın parçası olduğu tespit edilirken araştırmalarda çete yapısı ortaya çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, İngiltere ve Kıbrıs merkezli olarak illegal sanal kumar oynatarak ayda 100 milyon dolar gelir elde eden uluslararası kumar çetesine “Handikap Operasyonu” düzenlendi. Cumhuriyet Savcısı Faruk Söker tarafından düzenlenen operasyonda, sanal kumar çetesinin İstanbul’da bulunan 6 ofisi ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan zanlıların 800 milyon dolarlık lüks otomobil, konut ve banka hesaplarına el konuldu.
İŞADAMI İHBAR ETTİ
Örgütün ortaya çıkarılmasına ise İstanbul’da aylık 80 milyon TL’lik gayrimenkul geliri olan bir işadamının 8 ay önce İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gelerek, üniversite öğrencisi olan 22 yaşındaki yeğeninin illegal sanal kumar sitelerine ayda 70 bin TL para kaptırdığını, bağımlı hale geldiğini ve hastaneye kaldırdıklarını ihbar etmesi vesile oldu.
İşadamının ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası illegal kumar çetesine yönelik teknik ve fiziki takip çalışması başlattı. Çalışmalarda, 150’yi aşkın illegal kumar sitelerinin İstanbul’da bulunan 6 ofis tarafından yönetildiği belirlendi. Bu ofislerin 4’ünün İngiliz, 2’sinin de Kıbrıslı kişiler tarafından yönetildiği tespit edildi.
GÜNLÜK 40 MİLYON DOLAR
Şebekenin İstanbul’da 6 ofisi olduğunu ortaya çıkaran dedektifler, bu adreslerden birine kamera yerleştirdi. İncelenen kamera kayıtlarında, ofiste 3 buçuk milyon lira para sayıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar, çetenin günlük işlem hacminin 40 milyon dolara ulaştığı ortaya çıkarıldı.
KARA PARA
Kaçakçılık dedektifleri, bir havuzda toplanan paranın Kıbrıs ve İngiltere’ye gönderildiğini belirledi. Yakalanmamak için banka sistemini kullanmayan çetenin, döviz büroları aracılığıyla Londra ve Girne’ye transfer ettiği öğrenildi. İstanbul’da yatırılan milyonlarca doların karşılığında Londra’dan alınan paraların, kime ait olduğunun tespit edilmesi için yapının “kara para” yönü de mercek altına alındı.
İNGİLİZ LİDER
Soruşturmayı derinleştiren Kaçakçılık Polisi, farklı tarihlerde ara operasyon düzenledi. Ara yakalamada gözaltına alınan şüphelilerden yola çıkan polis, şebekenin uluslararsı elebaşının Londra’da yaşayan İngiliz uyruklu Scoot William Masterton olduğunu ortaya çıkardı. Masterton’un bahis sitesinin yasadışı olduğu Hindistan Çin, Japonya ve Türkiye’de faaliyet gösterdiği öğrenildi. Çetenin Türkiye ve Kıbrıs ayağındaki ele başının ise Veysel Şahin olduğu, şebekenin korumalığını ise Halil Falyalı’nın üstlendiği ortaya çıktı.
UYUŞTURUCU PARASI
Kıbrıs’ta birçok suça adı karışan ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Falyalı’nın şebekenin Türkiye’ye ve Kıbrıs ayağının korumalığını yaptığı bilgisi soruşturmayı başka bir boyuta taşıdı. Falyalı ismi sebebiyle döviz büroları arasındaki para transferlerinin de uyuşturucu parasıyla yapılmış olabileceğini ortaya çıkardı. Araştırmalarda bu yönde izlere ulaşıldı. Teknik takiplerde İngiltere’deki döviz bürolarından alınan paraların uyuşturucu baronlarına ait olduğu öğrenildi. Bu paralarla ilgili farklı bir trafik oluşturulduğu ve derinlemesine araştırma yapıldığı belirtildi. İngiltere Polisi de konu hakkında bilgilendirildi.
OYNAYANLARA CEZA GELİYOR
Kaçakçılık Polisi’nin 7 aylık çalışmasında, çete üyesi 85 şüphelinin ev ve işyerlerindeki operasyonlarda 780 milyon dolarlık para ve taşınmazına el koyuldu. El konulan para ve taşınmazların bahisten elde edildiği öğrenildi. Çetenin yasadışı yolla para çıkışı yaparak ve vergi kaçırarak Türkiye’ye yılda 12 milyar lira zarara uğrattığı öğrenildi. İddianın oynatıldığı bahis şirketinin bir çok ünlü kulübe reklam verdiği öğrenildi. Yasadışı bahis şirketinde eski Beşiktaşlı Pascal Nouma’nın da oynadığı öğrenildi. Bahis sitelerinde kupon yapanlara da cezanın yolda olduğu öğrenildi.
Son 5 yılda internet aracılığıyla yasa dışı bahis oynadığı belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 2 milyon 500 bin kişiye ise 100’er lira para cezası kesilecek.
ŞU ANA KADAR 39 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Bitlis ve Elazığ illerinde olduklarını tespit ettiği şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda 2 milyon dolar, 40 bilgisayar, 3 ruhsatsız tabanca, 188 farklı kişi adına ATM kartları ve sanal kumar malzemeleri ele geçirildiği belirtilmişti. Operasyonlarda gözaltına alınan 57 kişiden 47’si savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan şüphelilerden 39’u tutuklanırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Sözcü
